Un tribunal federal dictaminó que el Tesoro no puede exigir a algunas pequeñas empresas que informen los datos personales de sus propietarios, lo que supone un golpe a los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero.

Según parte de la ley de 2020 que entró en vigor el 1 de enero, las pequeñas empresas deben compartir detalles de sus llamados beneficiarios reales, personas que tienen una participación financiera en la empresa o tienen un poder significativo sobre sus decisiones comerciales. La ley, llamada Ley de Transparencia Corporativa, fue aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso y tiene como objetivo ayudar a la Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro a identificar a los blanqueadores de dinero que se esconden detrás de empresas fantasma.

Pero en un fallo emitido el viernes por la noche, el juez federal de distrito Liles C. Burke en Huntsville, Alabama, se puso del lado de los críticos de la ley. Argumentan que exigir a los propietarios de empresas que proporcionen datos personales (nombres, direcciones y copias de documentos de identificación) es un caso de que el Congreso se extralimita en su autoridad, por muy bien intencionadas que sean.

«A veces el Congreso promulga leyes sensatas que violan la Constitución», escribió el juez Burke en un documento de 53 páginas. «Este caso, que involucra la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa, ilustra ese principio».

El fallo del juez Burke impide que el departamento haga cumplir los requisitos de presentación de informes de propiedad contra la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, demandante en el caso de Alabama, un grupo comercial sin fines de lucro que representa a más de 65.000 empresas miembro.

Artículo Recomendado:
Por qué las pymes todavía necesitan soluciones de big data

Los abogados que siguieron el caso de Alabama dijeron durante el fin de semana que esperan que el gobierno solicite rápidamente al juez Burke o al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta, o a ambos, que suspendan la prohibición. Es casi seguro que el Departamento de Justicia apelará el caso de Alabama ante un tribunal de circuito, dijeron los abogados.

La portavoz del Departamento del Tesoro, Morgan Finkelstein, dijo que su agencia está «cumpliendo con la orden judicial». Refirió más preguntas al Departamento de Justicia, que declinó hacer comentarios.

Mientras abogados y expertos en transparencia analizan minuciosamente la opinión del juez Burke, el impacto directo del fallo en las pequeñas empresas estadounidenses, de las cuales el gobierno estima que hay 33 millones, no está del todo claro.

Las empresas tienen un año para cumplir con los requisitos de presentación de informes relacionados con 2023, por lo que los datos ni siquiera estarán disponibles hasta finales de 2024. El fallo del juez Burke no se aplica por poco a las pequeñas empresas no miembros que son miembros del grupo comercial que presentó la demanda de Alabama, lo que significa que la mayoría de las empresas afectadas por la orden aún deben cumplir.

“Simplemente complica las cosas para muchos de mis clientes”, dijo Angela I. Gamalski, quien brinda servicios de cumplimiento a empresas grandes y pequeñas en la firma de abogados Honigman LLP en Ann Arbor, Michigan, y servicios de asesoría en asuntos regulatorios. Gamalski dijo que planeaba esperar hasta el verano para profundizar en los requisitos de presentación de informes y lo que significarían para sus clientes, dado que la fecha límite de presentación no es hasta diciembre y la aplicación de la ley parece estar cambiando.

Artículo Recomendado:
Ganancias del cuarto trimestre de 2023 de Netflix (NFLX)

Los partidarios de una mayor transparencia condenaron el fallo.

«Esta es una decisión inusual de un juez de distrito en Alabama basada en «una visión extremadamente estrecha de los poderes constitucionales del Parlamento y sin respaldo de precedentes». «Insto al gobierno a apelar rápidamente para corregir la decisión equivocada y garantizar que se cumplan los requisitos de transparencia de la ley. aplicado total y uniformemente.»

Leave your vote

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí